杭州先鋒電子技術股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州先鋒電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議於2017年7月21日在公司會議室召開。本次董事會會議采用現場表決結合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長石義民先生召集和主持，會議通知已於2017年7月19日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事及高級管理人員列席瞭本次會議。會議的召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
經與會董事認真審議，對以下議案進行瞭表決，形成本次董事會決議如下：
1.《調整募集資金投資項目投資概算的議案》
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
《調整募集資金投資項目投資概算的議案》的具體內容於2017年7月24日刊登於《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
經與會董事認真審議，對以下議案進行瞭表決，形成本次董事會決議如下：
2.《關於提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》
公司7名董事對此議案進行瞭表決。
《關於提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》的具體內容於2017年7月24日刊登於《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過瞭該議案。
內容台中中古餐飲設備買賣請詳見2017年7月24日在《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)進行的披露。
特此公告。
杭州先鋒電子技術股份有限公司
二零一七年七月二十一日
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